Министерство финансов США объявило в пятницу о введении санкций против восьми финансовых организаций в Канаде. Эти организации обвиняются в содействии перемещению активов в Иран и из него в пользу компаний и «других незаконных субъектов», связанных с Ираном.
Субъекты, попавшие под действие мер Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, представляют собой обменные пункты, расположенные в Онтарио или Британской Колумбии. Они предоставляют услуги по обмену цифровых активов и возможность перевода денег из Ирана в Канаду и обратно.
Среди включенных в «черный список» Вашингтона находится компания Diverse Trade Inc, которая ведет коммерческую деятельность под названием Million Exchange. Согласно данным Министерства финансов, эта фирма позволяла отправлять «сотни тысяч долларов на адреса, связанные с Исламской революционной гвардией или другими адресами, связанными с терроризмом».
Кроме того, компания обвиняется в отмывании доходов, полученных от наркоторговли. Это происходило путем использования наличных средств, полученных от продажи наркотиков, для покупки цифровых товаров, которые затем возвращались торговцам.
Среди клиентов этой компании числится канадский наркоторговец и бывший олимпийский спортсмен Райан Уэддинг. Министерство финансов США подчеркнуло свою приверженность борьбе с финансовыми каналами «иранского режима повсюду в мире» и подвергло критике тот факт, что соседняя страна служит «безопасным убежищем» для таких структур.
В заявлении было отмечено: «Канада не может быть безопасным убежищем для финансовых посредников, занимающихся незаконной деятельностью и предоставляющих услуги по обходу санкций иранскому режиму и его представителям».
