Директорат по правоприменению (ED) наложил арест на землю и здания Университета Маулана Мохаммада Али Джаухара, расположенного в Рампуре, штат Уттар-Прадеш. Стоимость этих активов оценивается в 426,46 миллиона рупий, тогда как их рыночная стоимость составляет около 1170 миллионов рупий.
Данные действия ED предприняты в рамках расследования по делу об отмывании денег, согласно Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Дело связано с трастом Маулана Мохаммада Али Джаухар, бывшим министром Уттар-Прадеш Мохаммадом Азманом Ханом и другими лицами.
Кампус Университета Маулана Мохаммада Али Джаухара находится в Джаухар Нагар, деревня Синганхеда, Рампур. Земля и здания этого университета принадлежат Трасту Маулана Мохаммада Али Джаухар. Согласно данным ED, этот траст был основан Мохаммадом Азманом Ханом, который также осуществляет над ним контроль и является почетным куратором университета.
Следственный орган выдвигает обвинение в том, что значительная часть средств, использованных для строительства и развития университета, не имеет законного источника. Расследование ED началось на основании 26 заявлений (FIR), зарегистрированных в полицейском участке Азиманагара в Рампуре, в соответствии с PMLA. Эти дела первоначально содержали обвинения по статьям 384 Уголовного кодекса Индии (IPC) и другим положениям.
В жалобах утверждалось, что сельскохозяйственные земли фермеров были насильственно захвачены для нужд университета. Согласно отчету администрации района Рампур, также было незаконно занято около 45 участков из 34 акров, относящихся к враждебной собственности в деревне Синганхеда. Эта земля была сдана в аренду трасту, но затем арендодатель враждебной собственности расторг договор аренды.
Несмотря на аннулирование договора аренды, ED утверждает, что эти участки враждебной собственности продолжали использоваться университетом. В связи с этим, хранитель враждебной собственности Министерства внутренних дел забрал землю обратно через администрацию района Рампур. Следственный орган включил в свое расследование и эти факты, касающиеся земли. Враждебная собственность определяется как имущество, зарегистрированное как собственность граждан враждебных стран или связанных с ними организаций в соответствии с соответствующими правовыми нормами Индии.
В ходе расследования ED выяснила, что средства, предназначенные для государственных нужд, предположительно, были направлены на строительство и развитие университета. По данным следственного органа, средства также поступали в траст через подрядчиков, получивших государственные контракты. Обвиняется, что часть платежей по государственным контрактам впоследствии передавалась трасту в виде пожертвований. ED поделилась этой информацией с полицией Уттар-Прадеш в соответствии со статьей 66(2) PMLA. На основании этого 13 октября 2026 года в полицейском участке Азиманагара в Рампуре было зарегистрировано дело № 0224/2026.
В этом деле Мохаммад Азман Хан, Траст Маулана Мохаммада Али Джаухар и другие лица обвиняются по статьям 61, 316(5) и 318(4) нового Индийского уголовного кодекса (BNS) 2023 года, а также по статьям 7 и 13 Закона о предотвращении коррупции 1988 года. Эти статьи позволяют расследовать обвинения в преступном сговоре, мошенничестве и коррупции. Однако окончательные выводы по этим обвинениям будут сделаны только после завершения расследования и судебного процесса.
ED также включила в расследование 28 других заявлений (FIR), зарегистрированных полицией Рампура против Мохаммада Азмана Хана и других лиц. По словам агентства, большинство из них уже были переданы в суд (chargesheet filed). В этих заявлениях и материалах обвиняется, что в 2016 году дома многих семей в городе Рампур были снесены бульдозером. Многие из этих семей жили в качестве арендаторов вакф-имущества. Утверждается, что эта операция была проведена по указанию Азмана Хана под руководством тогдашнего офицера округа и других лиц.
В этих делах обвиняют в нападениях на жителей домов, угрозах ложными уголовными делами, а также в грабеже наличных денег, украшений и скота у пострадавших семей. Также утверждается, что строительный мусор снесенных домов был доставлен в Университет Джаухар грузовиками. Кроме того, машины для уборки, купленные для муниципалитета Рампура, якобы были отправлены на территорию университета. ED расследует предполагаемое неправомерное использование государственных ресурсов и выгоду, полученную университетом.
В ходе расследования по PMLA ED обнаружила, что многие подрядчики из Рампура использовали средства и строительные материалы, связанные с государственными контрактами, для строительства университета. По словам агентства, управляющий директор одной компании признался в том, что компании были получены контракты от Департамента общественных работ (PWD) на сумму около 186 миллионов рупий. Он предположительно сообщил, что 30-40 процентов от общей суммы контракта было использовано для закупки строительных материалов для университета. Это является частью обвинений в использовании средств государственных проектов для строительства частного университета.
Во время расследования партнеры другой фирмы предположительно признались, что они работали под влиянием Мохаммада Азмана Хана. Эта фирма также пожертвовала Трасту Маулана Мохаммада Али Джаухар 40 лакхов рупий. ED рассматривает эти транзакции как связь между средствами государственных контрактов и пожертвованиями, полученными трастом.