Акции государственного Bank of Baroda (BoB) снизились на 3,47 процента, достигнув отметки ₹229.35 на бирже BSE в среду. Падение произошло после того, как B R Shetty, основатель NMC Healthcare, подал иск на сумму 15 миллиардов долларов против этого государственного кредитора и еще 25 ответчиков в Высоком суде Бомбея.
В иске Shetty выдвигает обвинения в отводе средств, сокрытии обязательств и подделке личных гарантий. BoB заявил, что не получил уведомление об иске и намерен решительно защищать свои интересы, подчеркнув, что все предъявленные обвинения пока не были проверены в суде.
Банк также отметил, что подобные обвинения рассматривались в суде Abu Dhabi Global Market (ADGM), где было вынесено решение против Shetty и бывшего генерального директора NMC Prasanth Manghat по делам о мошенничестве, неправомерной и мошеннической торговле. Однако разбирательство против BoB было приостановлено после урегулирования спора с совместными администраторами NMC Group.
BoB сообщил, что ведет процедуры взыскания и принудительного исполнения против Shetty как в Индии, так и в ОАЭ, в связи с непогашенными долгами в размере около ₹2,800 crore, и уже получил несколько судебных постановлений против него. Кроме того, в 2021 году Высокий суд Карнатаки запретил Shetty распоряжаться или отчуждать свои активы. Позже, в ходе разбирательства перед Трибуналом по делам компаний, Shetty утверждал, что находится в состоянии неплатежеспособности и не может погасить долги банку, по данным BoB.
Банк также упомянул, что аналогичный иск, поданный Shetty в Верховный суд штата Нью-Йорк, был отклонен в июле 2024 года. BoB подтвердил, что будет продолжать реализовывать свою юридическую стратегию для защиты своих интересов.
Shetty потребовал от ответчиков совместно и по отдельности 5 миллиардов долларов в виде прямых и косвенных убытков, а также еще 5 миллиардов долларов от BoB за предполагаемый ущерб репутации и потерю деловой репутации. Он также запросил процентную ставку в размере 18 процентов в год.
Иск включает в себя 10 действующих и бывших сотрудников BoB, а также бывших руководителей NMC и UAE Exchange/Finablr Prasanth и Promoth Manghat, их супруг и других связанных лиц. Также в иске фигурируют две индийские компании — Avitis Super Speciality Hospitals и SMARD Building Solutions, которые, по утверждению Shetty, владеют активами, приобретенными за счет перенаправленных средств.
Обвинения против BoB включают игнорирование предупреждений о отмывании денег, предоставление кредитов без достаточного обеспечения, содействие транзакциям через счета поставщиков, предположительно используемые для раундинга, и сокрытие кредитного риска от аудиторов. Также утверждается, что некоторые сотрудники банка принимали подарки и не реагировали на предупреждающие знаки, несмотря на внутреннюю проверку. Эти обвинения не были доказаны в суде.
В июле BoB согласился выплатить 600 миллионов долларов, что составляет примерно ₹5,700 crore, для урегулирования судебного разбирательства, инициированного структурами NMC Health и их совместными администраторами относительно краха группы здравоохранения. Данное соглашение разрешило претензии к банку без признания им какой-либо ответственности или неправомерных действий.
NMC Health, некогда крупнейший частный поставщик медицинских услуг в Заливе, вошел в администрацию в 2020 году после того, как стало известно о многомиллиардных ранее не раскрытых долгах, что спровоцировало трансграничные судебные разбирательства с участием его основателя, бывших руководителей и кредиторов.
