Специальный суд PMLA в Мумбаи принял важное решение, направленное на оказание помощи инвесторам в деле National Spot Exchange Limited (NSEL). Суд разрешил продажу активов, арестованных по инициативе Enforcement Directorate (ED), на общую сумму около 3464 करोड़ рупий. Эти средства будут использованы для погашения долгов, причем на первом этапе 1950 करोड़ рупий будут перечислены инвесторам.
Данное постановление было вынесено судом 8 октября 2026 года в рамках дела M.A. № 169/2026 по PMLA Special Case № 4/2015. Это решение дало надежду инвесторам, которые ожидали возврата своих средств на протяжении почти 13 лет после дефолта платежей в 2013 году.
Согласно решению суда, максимальная сумма в 1950 करोड़ рупий, полученная от продажи активов, будет передана компании 63 Moons Technologies Limited. Эта компания получит средства в качестве представителя соответствующих кредиторов, то есть инвесторов. Выплата будет осуществлена после выполнения условий, установленных в схеме урегулирования, утвержденной Национальным трибуналом по корпоративному праву (NCLT).
В рамках этой схемы 1950 करोड़ рупий должны быть распределены среди 5682 определенных кредиторов. Однако, поскольку многие из арестованных активов также находятся под арестом в соответствии с Законом Махараштры о защите интересов вкладчиков (MPID Act), 1999, ED проведет процесс продажи после консультации с соответствующим компетентным органом.
ED выразило свое согласие на данную схему для скорейшего облегчения положения инвесторов. Суд также уточнил, что если от продажи активов будет получено больше 1950 करोड़ рупий, излишняя сумма останется под контролем специального суда, и ее окончательное распределение будет зависеть от результатов судебного разбирательства.
Разрешение на продажу всех активов на сумму 3464 करोड़ рупий, арестованных ED, является значительным шагом. Тем не менее, после первоначального этапа урегулирования на сумму 1950 करोड़ рупий, дальнейшее использование оставшихся средств будет определено специальным судом. Дело NSEL было возбуждено в полицейском участке MRA Marg в Мумбаи в 2013 году, а затем расследование было передано в финансовое подразделение полиции Мумбаи (EOW).
Дело было возбуждено против компании, предоставлявшей платформу биржи, ее директоров и ключевых должностных лиц, 25 членов, допустивших дефолт платежей, и других лиц. Обвинения включали преступный сговор, мошенничество, преступное предательство и фальсификацию. Было заявлено, что торговля была разрешена без наличия фактических товарных запасов, что привело к кризису платежей.
Этот дефолт затронул около 13000 инвесторов, общая непогашенная задолженность которых оценивалась примерно в 5600 करोड़ рупий. ED начала расследование в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002, зарегистрировав ECIR. На данный момент агентство выдало 35 предварительных ордеров на арест, чтобы арестовать активы на сумму около 3464,03 करोड़ рупий. ED также подало обвинительные и дополнительные обвинительные жалобы в специальный суд.
Для поиска способа выплаты инвесторам, NCLT в Мумбаи утвердила схему урегулирования 28 ноября 2025 года в соответствии со статьями 230–232 Закона о компаниях, 2013 года. Согласно этой схеме, 1950 करोड़ рупий должны быть выплачены 5682 определенным кредиторам единовременно. Схема получила поддержку более 92% кредиторов.
Было предусмотрено, что каждый соответствующий кредитор получит не менее примерно 42% от своей верифицированной суммы. После этого NCLAT отклонил апелляцию, поданную против утверждения схемы 15 января 2026 года, а оспаривание в Верховном суде также было отклонено.
13 апреля 2026 года Верховный суд поручил всем соответствующим судам и органам принять соответствующие распоряжения для скорейшей реализации данной схемы. Суд дал такое указание, чтобы инвесторы, соответствующие условиям схемы, могли получить свои выплаты.
Благодаря недавнему разрешению специального суда PMLA, процесс сбора средств для урегулирования путем продажи арестованных активов сможет продолжиться. Это открывает путь к выплате 1950 करोड़ рупий инвесторам на первом этапе, в то время как судьба оставшихся средств будет решаться в соответствии с дальнейшими юридическими процедурами.
ED сообщило, что это не первый шаг агентства по возврату средств инвесторам. Ранее, по указанию комитета под председательством судьи (в отставке) Прадипа Нандраджога, назначенного Верховным судом, агентство представило перед комитетом акции Timber Trail Travel Today Private Limited и доходы от них, общая стоимость которых составляла около 17,47 करोड़ рупий, для распределения среди инвесторов.
Теперь разрешение на продажу активов на сумму 3464 करोड़ рупий рассматривается как еще один важный шаг в направлении облегчения положения инвесторов. ED заявило, что продолжит усилия по выявлению и конфискации активов, связанных с финансовыми преступлениями, а также по судебному преследованию в делах об отмывании денег, чтобы вернуть средства законным инвесторам и кредиторам.