Министерство финансов опубликовало заявление о введении финансовых санкций в отношении десяти лиц, обвиняемых в участии в мошеннической схеме.
По данным Вашингтона, эта сеть, чьи лидеры действуют в Венесуэле и Мексике, использует вредоносное программное обеспечение для вывода средств из банкоматов, расположенных в Соединенных Штатах. Полученные деньги впоследствии используются для операций по отмыванию денег и переводятся в Tren de Aragua.
Санкции включают замораживание имущества и активов подсанкционных лиц на территории США, а также запрет любых видов коммерческих операций с ними.
Стоит отметить, что правительство Трампа в прошлом году классифицировало Tren de Aragua как террористическую организацию из-за участия в наркотрафике, направленном в США.
Кроме того, в июне лидер группы, Хектор Рустенфорд Герреро Флорес, скончался во время скоординированной операции сил Венесуэлы и США в штате Боливар в этой южноамериканской стране.