AQSh Moliya vazirligi juma kuni Kanada fiskal tashkilotlari boʻyicha sanktsiyalar joriy etilganini eʼlon qildi. Ushbu tashkilotlar Ironga va undan chiqib, Iron bilan bogʻliq kompaniyalar va 'boshqa noqonuniy subyektlar' foydasiga aktivlarni koʻchirishga yordam berganlikda ayblanmoqda.
Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish idorasi (OFAC) tomonidan choralar ostiga olingan subyektlar Ontario yoki Britaniya Kolumbiyasida joylashgan valyuta almashinuvlari hisoblanadi. Ular raqamli aktivlarni almashtirish xizmatlarini va Iron va Kanada oʻrtasida pul oʻtkazish imkoniyatini taqdim etadilar.
Vashingtonning 'qora roʻyxatiga' kiritilgan kompaniyalardan biri Million Exchange nomli tijorat faoliyati yurituvchi Diverse Trade Inc. Moliya vazirligining maʼlumotlariga koʻra, bu firma 'Islomiy inqilobiy gvardiya yoki terrorizm bilan bogʻliq boshqa manzillarga yuzlab minglab dollar yuborishga' imkon bergan'.
Bundan tashqari, kompaniya narkotik savdodan olingan daromadlarni yuvishda ayblanmoqda. Bu narkotiklar sotilgan naqd pul mablagʻlaridan raqamli tovarlarni sotib olish orqali amalga oshirilgan va keyin sotuvchilarga qaytarilgan.
Bu kompaniyaning mijozlari orasida Kanada narkotik savdogari va sobiq olimpiyalik sportchi Ryan Wedding mavjud. AQSh Moliya vazirligi dunyo boʻylab 'Iron rejimi moliyaviy kanallariga' qarshi kurashga sodiqligini taʼkidladi va qoʻshni mamlakat bunday tuzilmalar uchun 'xavfsiz boshpana' boʻlishi holatini tanqid qildi.
Bayonotda quyidagilar qayd etilgan: 'Kanada Iron rejimiga va uning vakillariga sanktsiyalarni chetlab oʻtish xizmatlarini koʻrsatadigan va noqonuniy faoliyat bilan shugʻullanadigan moliyaviy vositachilar uchun xavfsiz boshpana boʻla olmaydi.'
