Qonunni qoʻllash boshqaruvi (ED) ikki xorijiy tashkilotga nisbatan tekshiruvni boshladi. Tergov bu tuzilmalar Hindiston ichki masalalarda ishtirok etganligi va Buyuk Britaniyada joylashgan va Hindistonga aloqasi bor kompaniyaga 1 million dollarlik shubhali toʻlov amalga oshirilgani bilan bogʻliq.
ED TCC Digital Markets Ltd kompaniyasi St. Kitts va Nevis soliq qochish hududida roʻyxatdan oʻtgan boʻlib, mablagʻlarning manbai ekanligini aniqladi. Ushbu mablagʻlar Germaniya, Dubay, Litva, Kanada, St. Kitts va Buyuk Britaniya kabi turli yurisdiksiyalardan oʻtgan koʻp bosqichli tranzaktsiyalar orqali Hindistondagi shaxslar va tashkilotlarga yetib keldi.
1 million dollarlik faktik manba Germaniyadagi Dr Matthias Karl Vogt Trust fondi sifatida aniqlandi. Ushbu fond mablagʻlarni murakkab tranzaksiya sxemasi orqali britaniyalik tashkilotga oʻtkazgan, undan keyin ular Hindistonga yetib kelgan.
Tergov haqida maʼlumotga ega rasmiy shaxsning maʼlumotlariga koʻra, nemis trust dastlab mablagʻlarni nemis qonunchiligini chetlab oʻtish uchun XBase Digital UAB (Litva) ga oʻtkazgan. Dastlabki tekshiruv agentlikni Dr Matthias Vogtning toʻlov raqamli valyutada amalga oshirilganligi haqidagi noaniq xatinga olib keldi.
Olingan razvedka maʼlumotlari raqamli aktivlar ehtimoliy ravishda Dubaydagi va litvish tashkilotga kirib kelgan 'havala' (noqonuniy pul oʻtkazmalari) dan kelib chiqqanligi va keyin Buyuk Britaniyaga koʻchirilganligini koʻrsatdi.
Vogt tomonidan mablagʻlarni olgan britaniyalik firma 2026-yil fevral oyidan mart oyigacha 1 million dollarni oʻzining Airwallex (Buyuk Britaniya) hisobiga olgan. Pul koʻplab kanallar va tuzilmalar orqali oʻtdi, jumladan Litvada roʻyxatdan oʻtgan bitta tuzilma.
Tergov bilan tanish manbalarning maʼlumotlariga koʻra, mablagʻlar oxir-oqibat St. Kitts va Nevis orollarida roʻyxatdan oʻtgan firmadan «grant» shaklini oldi. Ushbu firma mablagʻlarni ikkita qismda oʻtkazdi: GB,67,006 va GB,71,746, undan keyin ular Hindistondagi yakuniy foydalanuvchilarga yetib keldi.
Karib orollari global miqyosda jinoyatchilar daromadlarini yuvish uchun qulay soliq qochish hududi sifatida tanilgan. Bundan tashqari, huquqni muhofaza qilish agentligi Kanada kompaniyasi ZBase Digital Inc tomonidan shu fevral oyida britaniyalik firmaning Airwallex hisobiga 500 000 dollar oʻtkazgan yana bir tranzaktsiyani aniqladi. Hindiston organlari hozirda bu tafsilotlarni Airwallex bilan tekshirmoqda. Ikki taxminiy tranzaktsiya umumiy miqdori 1,5 million dollarni tashkil etadi.



