Xazina departamenti jinoiy sxemaga ishtirok etgan oʻn kishiga moliyaviy sanksiyalar qoʻllanilgani haqida maʼlumot berdi.
Washingtonning maʼlumotlariga koʻra, Venesuela va Meksikada faoliyat yurituvchi bu tarmoq AQShdagi ATM-lardan mablagʻlarni tortib olish uchun zararli dasturdan foydalanadi. Olingan pul keyinchalik pul yuvish operatsiyalarida ishlatiladi va Tren de Aragua ga oʻtkaziladi.
Jazo sifatida sanksiya qoʻyilgan shaxslarning AQShdagi mulk va aktivlari muzlatilishi, shuningdek, ular bilan har qanday savdo operatsiyasi cheklanishi kiritildi.
Taʼkidlash joizki, Tren de Aragua oʻtgan yili Trump hukumati tomonidan AQShga yoʻnaltiriladigan giyohvand moddalar savdosi ishtirok etgani uchun terrorchi tashkilot sifatida tasnif qilingan edi.
Bundan tashqari, iyun oyida guruh rahbari Héctor Rusthenford Guerrero Flores AQSh va Venesuela kuchlari tomonidan janubiy Amerika mamlakati boʻlgan Bolivar shtatida amalga oshirilgan muvofiqlashtirilgan operatsiya paytida vafot etgan.