O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na sexta-feira a imposição de sanções a oito organizações financeiras no Canadá. Essas organizações são acusadas de auxiliar na movimentação de ativos para e do Irã em favor de empresas e 'outros sujeitos ilegais' ligados ao Irã.
Os sujeitos abrangidos pelas medidas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro são casas de câmbio localizadas em Ontário ou Colúmbia Britânica. Elas fornecem serviços de troca de ativos digitais e a possibilidade de transferência de dinheiro do Irã para o Canadá e vice-versa.
Entre os incluídos na lista negra de Washington está a empresa Diverse Trade Inc, que opera sob o nome comercial Million Exchange. De acordo com o Departamento do Tesouro, esta empresa permitia o envio de 'centenas de milhares de dólares para endereços associados à Guarda Revolucionária Islâmica ou outros endereços ligados ao terrorismo'.
Além disso, a empresa é acusada de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Isso ocorria através do uso de dinheiro vivo obtido com a venda de drogas para comprar bens digitais, que eram então devolvidos aos traficantes.
Entre os clientes desta empresa está o traficante de drogas canadense e ex-atleta olímpico Ryan Wedding. O Departamento do Tesouro dos EUA enfatizou seu compromisso em combater os canais financeiros do 'regime iraniano em todo o mundo' e criticou o fato de o país vizinho servir como 'santuário seguro' para tais estruturas.
A declaração observou: 'O Canadá não pode ser um santuário seguro para intermediários financeiros envolvidos em atividades ilegais e que prestam serviços para contornar as sanções ao regime iraniano e seus representantes.'
