O Departamento de Aplicação da Lei (ED) apreendeu terras e edifícios da Universidade Maulana Mohammad Ali Jaunhar, localizada em Rampur, Uttar Pradesh. O valor desses ativos é estimado em 426,46 milhões de rúpias, enquanto seu valor de mercado é de cerca de 1.170 milhões de rúpias.
As ações do ED foram tomadas no âmbito de uma investigação por lavagem de dinheiro, de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002. O caso está relacionado ao Trust de Maulana Mohammad Ali Jaunhar, ex-ministro de Uttar Pradesh Mohammad Azman Khan e outras pessoas.
O campus da Universidade Maulana Mohammad Ali Jaunhar está localizado em Jaunhar Nagar, aldeia de Singanheda, Rampur. As terras e edifícios desta universidade pertencem ao Trust de Maulana Mohammad Ali Jaunhar. De acordo com o ED, este trust foi fundado por Mohammad Azman Khan, que também o supervisiona e é curador honorário da universidade.
A agência investigativa acusa que uma parte significativa dos fundos usados para a construção e desenvolvimento da universidade não tem origem legal. A investigação do ED começou com base em 26 denúncias (FIR) registradas na delegacia de Azimanagar em Rampur, de acordo com a PMLA. Esses casos continham inicialmente acusações sob as seções 384 do Código Penal Indiano (IPC) e outras disposições.
As queixas alegavam que terras agrícolas de agricultores foram confiscadas à força para as necessidades da universidade. De acordo com um relatório da administração do distrito de Rampur, cerca de 45 parcelas de 34 acres pertencentes a propriedade hostil foram ocupadas ilegalmente. Esta terra foi alugada ao trust, mas depois o locador da propriedade hostil rescindiu o contrato de arrendamento.
Apesar da anulação do contrato de arrendamento, o ED afirma que essas parcelas de propriedade hostil continuaram a ser usadas pela universidade. Por essa razão, o guardião da propriedade hostil do Ministério do Interior recuperou a terra através da administração do distrito de Rampur. A agência investigativa incluiu esses fatos relacionados à terra em sua investigação. Propriedade hostil é definida como bens registrados como propriedade de cidadãos de países hostis ou organizações relacionadas, de acordo com as normas legais indianas aplicáveis.
Durante a investigação, o ED descobriu que fundos destinados a fins públicos foram supostamente direcionados para a construção e desenvolvimento da universidade. Segundo a agência, os fundos também entraram no trust através de empreiteiros que receberam contratos governamentais. Acusa-se que parte dos pagamentos de contratos governamentais foi posteriormente transferida ao trust sob a forma de doações. O ED compartilhou essa informação com a polícia de Uttar Pradesh de acordo com o Artigo 66(2) da PMLA. Com base nisso, em 13 de outubro de 2026, o caso nº 0224/2026 foi registrado na delegacia de Azimanagar em Rampur.
Neste caso, Mohammad Azman Khan, o Trust de Maulana Mohammad Ali Jaunhar e outras pessoas são acusados sob as seções 61, 316(5) e 318(4) do novo Código Penal Indiano (BNS) de 2023, bem como sob as seções 7 e 13 da Lei de Prevenção à Corrupção de 1988. Estes artigos permitem investigar acusações de conluio criminoso, fraude e corrupção. No entanto, as conclusões finais sobre estas acusações só serão feitas após a conclusão da investigação e do processo judicial.
O ED também incluiu na investigação 28 outras denúncias (FIR) registradas pela polícia de Rampur contra Mohammad Azman Khan e outras pessoas. De acordo com a agência, a maioria delas já foi enviada ao tribunal (chargesheet filed). Nessas denúncias e materiais, alega-se que em 2016, casas de muitas famílias na cidade de Rampur foram demolidas por um bulldozer. Muitas dessas famílias viviam como inquilinas de propriedades waqf. Alega-se que esta operação foi realizada por ordem de Azman Khan sob a liderança do então oficial do distrito e outras pessoas.
Nestes casos, acusam-nos de agressão aos moradores das casas, ameaças de processos criminais falsos, bem como roubo de dinheiro, joias e gado das famílias afetadas. Também se alega que os escombros das casas demolidas foram transportados para a Universidade Jaunhar em caminhões. Além disso, máquinas de limpeza compradas para o município de Rampur supostamente foram enviadas para o território da universidade. O ED está investigando o uso indevido de recursos públicos e os benefícios obtidos pela universidade.
Durante a investigação sob a PMLA, o ED descobriu que muitos empreiteiros de Rampur usaram fundos e materiais de construção relacionados a contratos governamentais para construir a universidade. Segundo a agência, o diretor geral de uma empresa confessou que a empresa recebeu contratos do Departamento de Obras Públicas (PWD) no valor de cerca de 186 milhões de rúpias. Ele supostamente informou que 30-40% do valor total do contrato foi usado para comprar materiais de construção para a universidade. Isso faz parte das acusações de uso de fundos de projetos governamentais para a construção de uma universidade privada.
Durante a investigação, parceiros de outra empresa supostamente confessaram que trabalharam sob a influência de Mohammad Azman Khan. Esta empresa também doou 4 milhões de rúpias ao Trust de Maulana Mohammad Ali Jaunhar. O ED considera essas transações como uma ligação entre os fundos de contratos governamentais e as doações recebidas pelo trust.