अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा में आठ वित्तीय संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इन संगठनों पर ईरान और उससे संपत्ति को कंपनियों और ईरान से जुड़े 'अन्य अवैध संस्थाओं' के पक्ष में स्थानांतरित करने में सहायता करने का आरोप है।
वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के दायरे में आने वाले ये विषय ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित विनिमय केंद्र हैं। वे डिजिटल संपत्तियों के आदान-प्रदान और ईरान से कनाडा और वापस पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
वाशिंगटन की 'ब्लैकलिस्ट' में शामिल कंपनियों में Diverse Trade Inc भी है, जो मिलियन एक्सचेंज नामक व्यावसायिक गतिविधि चलाती है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यह फर्म 'इस्लामी क्रांति गार्ड या आतंकवाद से जुड़े अन्य पतों से जुड़े सैकड़ों हजारों डॉलर भेजने' की अनुमति देती थी।
इसके अलावा, कंपनी पर नशीली दवाओं की तस्करी से प्राप्त आय को सफेद करने का भी आरोप है। यह नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त नकदी का उपयोग डिजिटल सामान खरीदने के लिए किया जाता था, जिन्हें बाद में व्यापारियों को वापस कर दिया जाता था।
इस कंपनी के ग्राहकों में कनाडाई नशीली दवाओं के तस्कर और पूर्व ओलंपिक एथलीट रायन वेडिंग शामिल हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने दुनिया भर में 'ईरानी शासन के वित्तीय चैनलों' से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और इस तथ्य की आलोचना की कि पड़ोसी देश ऐसी संरचनाओं के लिए 'सुरक्षित आश्रय' के रूप में कार्य करता है।
बयान में कहा गया था: 'कनाडा अवैध गतिविधियों में लगे वित्तीय मध्यस्थों के लिए सुरक्षित आश्रय नहीं हो सकता जो ईरानी शासन और उसके प्रतिनिधियों को प्रतिबंधों को दरकिनार करने की सेवाएं प्रदान करते हैं।'
