ट्रेजरी विभाग ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि धोखाधड़ी वाली योजना में भाग लेने के आरोपी दस व्यक्तियों पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए हैं।
वाशिंगटन के अनुसार, यह नेटवर्क, जिसके नेता वेनेजुएला और मेक्सिको में काम करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एटीएम से धन निकालने के लिए दुर्भावनापूर्ण 'सॉफ्टवेयर' का उपयोग करता है। प्राप्त धन को बाद में मनी लॉन्ड्रिंग संचालन में इस्तेमाल किया जाता है और ट्रेन डी अरागुआ को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
दंडों में यूएसए के भीतर प्रतिबंधित लोगों की संपत्ति और परिसंपत्तियों को फ्रीज करना, साथ ही उनके साथ किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक लेनदेन पर रोक लगाना शामिल है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रेन डी अरागुआ को पिछले साल ट्रम्प सरकार द्वारा अमेरिकी गंतव्य के लिए लक्षित नशीली दवाओं की तस्करी में उनकी भागीदारी के कारण आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
इसके अतिरिक्त, जून में, समूह के नेता हेक्टर रुस्टेनफोर्ड गेरेरो फ्लोरेस की दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित बोलिवर राज्य में वेनेजुएला और यूएसए बलों के बीच समन्वित कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई।